公司章程如何設(shè)置關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況,在公司章程中制定有關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的回避和表決程序。同時(shí)實(shí)際情況中,很多企業(yè)都會(huì)在公司章程中,對關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序作出了具體性的補(bǔ)充規(guī)定,以防止關(guān)聯(lián)交易損害公司利益,接下來公司寶小編就來為大家介紹,企業(yè)公司章程中是如何設(shè)置關(guān)聯(lián)股東回避和表決程序相關(guān)內(nèi)容的,一起來了解下吧!
公司章程如何設(shè)置關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序
設(shè)計(jì)要點(diǎn)
公司章程中應(yīng)對有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東的回避和表決程序進(jìn)行具體性的規(guī)定,明確提起回避的主體、程序、涉及關(guān)聯(lián)交易的股東類型,以及程序違反的法律后果。
章程研究文本
1.《民生控股股份有限公司章程》(經(jīng)2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過)
第七十九條 股東大會(huì)審議、表決有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),下列股東應(yīng)當(dāng)回避:
(一)交易對方:
(二)擁有交易對方直接或間接控制權(quán)的:
(三)被交易對方直接或間接控制的:
(四)與交易對方受同一法人或自然人直接或間接控制的:
(五)因與交易對方或者其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其他協(xié)議而使其表決權(quán)受到限制或影響的:
(六)中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所認(rèn)定的可能造成上市公司對其利益傾斜的法人或自然人。
2.上述股東所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
3.《華數(shù)傳媒控股股份有限公司章程》(經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過)
第七十九條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù):股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的回避和表決程序:
(一)股東大會(huì)審議的某項(xiàng)與某股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系,該股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開之日前向公司董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系:
(二)股東大會(huì)在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),大會(huì)主持人宣布有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東,并解釋和說明關(guān)聯(lián)股東與關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系:
(三)大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián)股東回避,由非關(guān)聯(lián)股東對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議、表決:
(四)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)形成決議,必須由非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)的股份數(shù)的半數(shù)以上通過:
(五)關(guān)聯(lián)股東未就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)按上述程序進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系披露或回避,有關(guān)該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的一切決議無效,重新表決。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí),對中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
同類章程條款
1.《中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司章程》(2016年5月版)第一百一十七條
該規(guī)定與《民生控股股份有限公司》(經(jīng)2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過)第七十九條的規(guī)定相似。
2.《美的集團(tuán)股份有限公司章程》(2017年4月版)第八十條第二款
該規(guī)定與《華數(shù)傳媒控股股份有限公司》(經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過)第七十九條的規(guī)定相似。
3.《申通快遞股份有限公司章程》(2017年3月版)第七十九條第二款
該規(guī)定與《華數(shù)傳媒控股股份有限公司》(經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過)第七十九條的規(guī)定相似。
公司法和相關(guān)規(guī)定
《公司法》
第二十一條 公司的控股股、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。
違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二百一十六條第四項(xiàng) 關(guān)聯(lián)關(guān)系,是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系。以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是,國家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車铱毓啥哂嘘P(guān)聯(lián)關(guān)系。
《上市公司章程指引》
第七十九條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù):股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
注釋:公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況,在章程中制定有關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的回避和表決程序。
專家分析
公司根據(jù)具體情況,在公司章程中對有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東規(guī)定回避和表決程序的意義在于:
(公司法》僅規(guī)定公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,但對具體的回避和表決程序,關(guān)聯(lián)交易的具體情形,以及利益被侵犯的股東救濟(jì)未作規(guī)定。因此,有必要結(jié)合公司實(shí)際情況,通過公司章程對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行具體規(guī)定,以達(dá)到更好地維護(hù)公司利益,維護(hù)不與公司利益相沖突的股東正當(dāng)利益的目的。
章程條款設(shè)計(jì)建議
公司股東,實(shí)際控制人等與公司的關(guān)聯(lián)交易事關(guān)公司的利益得失和經(jīng)營大局因此對回避和表決程序,需結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行特定的具體規(guī)定。結(jié)合筆者辦理有關(guān)公司法律顧問業(yè)務(wù)、公司訴訟業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn),除了上述公司章程和上市公司章程指引規(guī)定的情形外,筆者建議在公司章程中,根據(jù)公司的實(shí)際情況進(jìn)行以下補(bǔ)充性規(guī)定。
1.對股東大會(huì)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股的回避和表決程序進(jìn)行具體性的規(guī)定:
(1)確定審議主體和規(guī)范性文件。
(2)詳露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的具體義務(wù)。
(3)確定可提起回避的主體其行使利的程序,以及正當(dāng)權(quán)益被侵犯時(shí)的救濟(jì)方式。
2.根據(jù)公司際情,明確涉及關(guān)聯(lián)交易的股類型。
3.確定關(guān)聯(lián)股聯(lián)交易事項(xiàng)按前述程序進(jìn)行關(guān)聯(lián)信息披露或違反規(guī)定參與投票表決后,該行為歸于無效的法律后果。
4.規(guī)定有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避的情形。
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